Eba rät EU zu einheitlichen Regeln im Kampf gegen Geldwäsche

10.09.20 14:06 Uhr

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Bankenaufsicht Eba hat der EU-Kommission den Rat erteilt, ein einheitliches Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erstellen. Eine Harmonisierung dieses Rechtsrahmens sei vor allem dort von Nöten, wo es Hinweise darauf gebe, dass unterschiedliche nationale Vorschriften und Praktiken den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung erschwerten, schrieb die Eba in einem Bericht an die Brüsseler Kommission.

Auch sollten Aspekte der bestehenden Richtlinien gestärkt werden, bei denen die Bestimmungen nicht ausreichend oder spezifisch genug seien, z.B. in Bezug auf die Aufsichtsbefugnisse zuständiger Behörden.

Zudem sollte die Liste überwachungswürdiger Einheiten überprüft und sichergestellt werden, dass das Risiko von Geldwäsche oder Terrorfinanzierung in allen Sektoren einheitlich angegangen wird.

Die EU-Kommission hatte die Bankenaufsicht um Rat gebeten, wie sie ihren Rechtsrahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung stärken könnte. Die Eba hat die gesetzliche Pflicht, diesen Kampf des EU-Finanzsektors zu führen, zu koordinieren und zu überwachen.